证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2023-103
广州珠江发展集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦
南塔 11 楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长卢志瑜先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》
《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公务未出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 81,695,926 90.3085 8,767,228 9.6915 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 81,695,926 90.3085 8,767,228 9.6915 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 81,695,926 90.3085 8,767,228 9.6915 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 81,695,926 90.3085 8,767,228 9.6915 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 81,695,926 90.3085 8,767,228 9.6915 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 81,695,926 90.3085 8,767,228 9.6915 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 81,732,026 90.3484 8,731,128 9.6516 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 81,695,926 90.3085 8,767,228 9.6915 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 81,702,026 90.3152 8,761,128 9.6848 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 81,702,026 90.3152 8,761,128 9.6848 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 81,702,026 90.3152 8,761,128 9.6848 0 0.0000
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 81,695,926 90.3085 8,767,228 9.6915 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 81,695,926 90.3085 8,767,228 9.6915 0 0.0000
性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 81,695,926 90.3085 8,767,228 9.6915 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 81,695,926 90.3085 8,767,228 9.6915 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 81,695,926 90.3085 8,767,228 9.6915 0 0.0000
诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 81,695,926 90.3085 8,767,228 9.6915 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 81,695,926 90.3085 8,767,228 9.6915 0 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 81,695,926 90.3085 8,767,228 9.6915 0 0.0000
要约增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 81,695,926 90.3085 8,767,228 9.6915 0 0.0000
报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 349,173,457 98.1175 6,699,200 1.8825 0 0.0000
特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 81,695,926 90.3085 8,767,228 9.6915 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 81,702,026 90.3152 8,761,128 9.6848 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 81,695,926 90.3085 8,767,228 9.6915 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 81,695,926 90.3085 8,767,228 9.6915 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 349,203,457 98.1259 6,669,200 1.8741 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司符合向特定对象
发行 A 股股票条件的议案
定价基准日、发行价格和定
价原则
本次发行前公司的滚存未
分配利润的安排
关于《2023 年度向特定对
证分析报告》的议案
关于《2023 年度向特定对
案
关于《2023 年度向特定对
象发行 A 股股票募集资金
使用及其可行性分析报告》
的议案
关于公司无需编制前次募
案
关于设立向特定对象发行
议案
关于向特定对象发行股票
和相关主体承诺的议案
关于公司本次向特定对象
议案
关于公司与认购对象签署
协议》的议案
关于提请股东大会批准广
州珠江实业集团有限公司
免于发出要约增持公司股
份的议案
关于制定公司《未来三年
分红回报规划》的议案
关于提请股东大会授权董
事会及其授权人士全权办
理本次向特定对象发行股
票相关事宜的议案
关于公司涉及房地产业务
之专项自查报告的议案
关于向控股股东借款暨关
联交易的议案
关于非公开协议转让资产
暨关联交易的议案
关于续聘 2023 年度会计师
事务所的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-14 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有
表决权股份总数 2/3 以上通过；议案 15-17 为普通决议议案，已经出席股东大会
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
议案 1-11、13-16 为关联交易议案，关联股东广州珠江实业集团有限公司回
避表决。
三、 律师见证情况
律师：杨彬、曾雪婷
珠江股份本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方
式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、
《证券法》、
《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和珠江股份《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议合法、有效。
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
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