证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-052
益方生物科技（上海）股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年12月8日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 12 月 8 日 9 点 00 分
召开地点：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 63 号
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日
至 2023 年 12 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理
制度的议案》
累积投票议案
《关于公司董事会换届选举第二届董事会非
独立董事的议案》
选举 YAOLIN WANG（王耀林）为第二届董事会
非独立董事
选举 YUEHENG JIANG（江岳恒）为第二届董事
会非独立董事
选举 XING DAI（代星）为第二届董事会非独
立董事
《关于公司董事会换届选举第二届董事会独
立董事的议案》
选举 WEN CHEN（陈文）为第二届董事会独立
董事
《关于公司监事会换届选举第二届监事会非
职工代表监事的议案》
上述议案一至议案四已经公司第一届董事会 2023 年第七次会议审议通过，
议案五已经公司第一届监事会 2023 年第六次会议审议通过，现提交本次股东大
会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的相关公告。公司将于 2023 年第三次临时股东大会召开前，于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《益方生物科技（上海）股份有限公司
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688382 益方生物 2023/12/1
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2023 年 12 月 5 日 9:00—12:00；14:00—17:00。上述时间段
以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
（二）登记地点：益方生物科技（上海）股份有限公司证券部
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文
件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或电子邮件方式登记。信函及
电子邮件请确保于 2023 年 12 月 5 日 17 时前到达公司证券部，以抵达公司的时
间为准，信封或电子邮件上请注明“参加 2023 年第三次临时股东大会”字样，
并留有有效联系方式。
（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、
股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件
复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东
营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复
印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证件（复印件并加盖公章）、
授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如
有）等持股证明；
（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券
账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营
业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
注：授权委托书详见附件 1。所有原件均需一份复印件，如通过信函或电子邮件
方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登
记成功。
六、 其他事项
（一）参会股东交通、食宿费用自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东
账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会议联系方式
地址：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 63 号
联系人：公司证券部
联系电话：021-50778527
电子邮件：ir@inventisbio.com
邮编：201203
特此公告。
益方生物科技（上海）股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
益方生物科技（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于修订<股东大会议事规则>
等公司治理制度的议案》
《股东大会议事规则（2023 年 11
月修订）》
《独立董事工作制度（2023 年 11
月修订）》
《关联交易管理制度（2023 年 11
月修订）》
《募集资金管理制度（2023 年 11
月修订）》
序号 累积投票议案名称 投票数
《关于公司董事会换届选举第二
届董事会非独立董事的议案》
选举 YAOLIN WANG（王耀林）为第
二届董事会非独立董事
选举 YUEHENG JIANG（江岳恒）为
第二届董事会非独立董事
选举 XING DAI（代星）为第二届
董事会非独立董事
选举王质蕙为第二届董事会非独
立董事
选举刘一夫为第二届董事会非独
立董事
选举史陆伟为第二届董事会非独
立董事
《关于公司董事会换届选举第二
届董事会独立董事的议案》
选举严嘉为第二届董事会独立董
事
选举 WEN CHEN（陈文）为第二届
董事会独立董事
选举戴欣苗为第二届董事会独立
董事
《关于公司监事会换届选举第二
届监事会非职工代表监事的议案》
选举冯清华为第二届监事会非职
工代表监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
…… …… √ - √
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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