证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-031
河北金牛化工股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2023
年11月22日在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室以现场
结合通讯方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出
席监事3名，现场出席监事2名，监事杜晓明先生以通讯方式参加会议并表决。会
议由公司监事会主席杜晓明先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容
均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投
票表决的方式通过如下议案：
一、 审议通过《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
公司拟与关联方河北高速燕赵驿行集团有限公司（以下简称“燕赵驿行”）
共同投资成立合资公司，合资公司注册资本为人民币88,000万元，其中公司以现
金形式出资17,719.81万元，其中17,600万元计入合资公司注册资本,其余计入合
资公司资本公积金，出资比例占20%；燕赵驿行以其持有的15对加油站相关资产
出资，按评估值70,879.26万元作价（最终作价以经河北高速备案的评估结果为
准）
，其中70,400万元计入合资公司注册资本，其余计入合资公司资本公积金，
出资比例占80%（上述交易以下简称“本次合资”）。就本次合资事项，公司拟与
燕赵驿行签署合资协议进行约定。
为保证相关工作能够有序、高效推进，公司拟提请公司股东大会授权董事会
及董事会转授权人士在有关法律、法规范围内全权办理与本次合资有关的全部事
宜，包括但不限于制定、修改本次合资方案、签署相关交易协议、制作、签署其
他文件、办理公司登记等其它事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
二、 审议通过《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》
因工作调整，杜晓明先生不再担任公司监事职务，公司对杜晓明先生在任职
期间的勤勉工作表示衷心感谢！
根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，上述监事的离职将导致公司监事
会成员低于法定最低人数，上述监事暂仍继续履行职责直至公司股东大会选举新
任股东代表监事。现公司监事会拟提名由控股股东河北高速公路集团有限公司推
荐的贾利峰先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人。（简历附后）。
根据《公司章程》等相关规定，贾利峰先生监事候选人尚需经公司股东大会
选举通过后，方能成为公司第九届监事会监事，任期至公司第九届监事会任期届
满时止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司监事会
二○二三年十一月二十三日
附件：
股东代表监事候选人简历
贾利峰，男，汉族，1982年5月出生，中共党员，研究生学历，助理经济师。
曾任省高速公路衡大筹建处财务科干部，省高速公路衡大管理处沙圪塔收费站负
责人、副站长、站长，省高速公路衡大管理处副处长，河北高速公路集团有限公
司大广分公司副总经理，现任河北高速公路集团有限公司审计部副部长。
与公司控股股东河北高速公路集团有限公司不存在关联关系。截止当前，持
有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。
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