证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-051
益方生物科技（上海）股份有限公司
第一届监事会 2023 年第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会
知已于 2023 年 11 月 12 日以书面形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。公司监事会主席冯清华先生召集并主持本次会议。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等的有关规
定，公司需进行监事会换届选举。经核查非职工代表监事候选人的个人履历、
教育背景及工作经历，公司监事会认为候选人具备履行监事职责的任职条件，
符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关监事任职资格的相关规
定，不存在不得担任公司监事的情形。公司监事会同意提名冯清华先生为公司
第二届监事会非职工代表监事候选人，并同意将上述议案提交公司股东大会审
议。非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同
组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《益方生物科技（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选
举的公告》（公告编号：2023-049）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
特此公告。
益方生物科技（上海）股份有限公司监事会
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