证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-030
河北金牛化工股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2023
年11月22日在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室以现场
结合通讯方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出
席董事9名，现场出席董事4名，董事乞永学、武晨曦、黄国良、梁美健、郑佳宁
以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事及高
级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司
法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式
通过了如下议案：
一、 审议通过《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
公司拟与关联方河北高速燕赵驿行集团有限公司（以下简称“燕赵驿行”）
共同投资成立合资公司，合资公司注册资本为人民币88,000万元，其中公司以现
金形式出资17,719.81万元，其中17,600万元计入合资公司注册资本,其余计入合
资公司资本公积金，出资比例占20%；燕赵驿行以其持有的15对加油站相关资产
出资，按评估值70,879.26万元作价（最终作价以经河北高速备案的评估结果为
准）
，其中70,400万元计入合资公司注册资本，其余计入合资公司资本公积金，
出资比例占80%（上述交易以下简称“本次合资”）。就本次合资事项，公司拟与
燕赵驿行签署合资协议进行约定。
为保证相关工作能够有序、高效推进，公司拟提请公司股东大会授权董事会
及董事会转授权人士在有关法律、法规范围内全权办理与本次合资有关的全部事
宜，包括但不限于制定、修改本次合资方案、签署相关交易协议、制作、签署其
他文件、办理公司登记等其它事项。
本次合资具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河北金牛化工股份有限公司关于对外
投资设立合资公司暨关联交易的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；
关联董事郑温雅、席伟回避表决。
该项议案需提请公司股东大会审议。
二、 审议通过关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案
公司拟于2023年12月8日下午14：30以现场表决与网络投票相结合的方式召
开2023年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河北金牛化工股
份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○二三年十一月二十三日
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