证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2023-101
南京寒锐钴业股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
七次会议审议通过，公司决定于 2023 年 12 月 8 日（星期五）召开 2023 年第三
次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
过，公司决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30；
网络投票日期和时间：
（1）通过深圳证券交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2023 年 1 2
月 8 日 上 午 9:15-9:25、 9:30-11:30， 下 午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理
人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定
执行。
二、会议审议事项
（一）议案名称
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
非累积投票
提案
√作为投票对象的子议
案数：（5）
回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股
本的比例
《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购
公司股份相关事宜的议案》
《关于修订<股东大会网络投票实施细则>部分条款
的议案》
（二）披露情况
上述议案已经公司 2023 年 11 月 22 日召开的第四届董事会第二十七次会议、
第四届监事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见 2023 年 11 月 23 日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
（三）特别强调事项
司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计
票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、
高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》
等的相关规定，议案 1、2、3 为股东大会的特别决议事项，须经出席股东大会
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记办法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复
印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于 2023 年 12 月 6 日 17:00
前送达公司证券事务部，不接受电话登记。
前半小时到会场办理登记手续。
联系人：沈卫宏
电话：025-51181105
传真：025-51181105
联系地址：南京市江宁区将军大道 527 号
邮编：211100
四、参加网络投票的具体操作流程
在本股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十二日
附件一、《参会股东登记表》
附件二、《参加网络投票的具体操作流程》
附件三、《授权委托书》
附件一：
南京寒锐钴业股份有限公司
参会股东登记表
姓名 身份证号码
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：
附件二：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称：寒锐投票
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如表一提案 3，采用差额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任何时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席南京寒锐钴业股份有限
公司 2023 年第三次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本
人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行
使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注：该列 表决意见
提案
提案名称 打勾的栏目
编号 赞成 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
√作为投票
案数：（5）
回购股份的种类、用途、资金总额、数
量及占总股本的比例
《关于提请公司股东大会授权董事会具
体办理回购公司股份相关事宜的议案》
《关于变更注册资本及修订<公司章程>
的议案》
《关于修订<独立董事制度>部分条款的
议案》
《关于修订<对外投资管理制度>部分条
款的议案》
《关于修订<股东大会网络投票实施细
则>部分条款的议案》
委托人签名（法人股东加盖公章）：_______________________________
委托人股票账号：______________________________
委托人持股数及股份性质：___________________________
受托人签名：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：___________________________________
附注：
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