福立旺: 2023年第三次临时股东大会决议公告

证券之星 2023-11-23 00:00:00
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证券代码:688678     证券简称:福立旺         公告编号:2023-074
       福立旺精密机电(中国)股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、    会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 11 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号
楼 105 会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                          4
普通股股东所持有表决权数量                           85,559,579
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式
进行投票表决,会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》
                            《证券法》
                                《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
(一) 非累积投票议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意               反对             弃权
     股东类型                  比例            比例            比例
                 票数                  票数             票数
                           (%)          (%)            (%)
普通股            85,559,579 100.0000   0     0.0000   0     0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意               反对             弃权
     股东类型                  比例            比例            比例
                 票数                  票数             票数
                           (%)          (%)            (%)
普通股            85,559,579 100.0000   0     0.0000   0     0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意               反对             弃权
     股东类型                  比例            比例            比例
                 票数                  票数             票数
                           (%)          (%)            (%)
普通股            85,559,579 100.0000       0 0.0000       0 0.0000
   审议结果:通过
   表决情况:
                          同意              反对                     弃权
       股东类型                    比例           比例                     比例
                     票数                 票数                     票数
                               (%)         (%)                    (%)
普通股             2,180,717 100.0000           0       0.0000    0   0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
                                                     得票数占出席
议案                                                                  是否
               议案名称                  得票数             会议有效表决
序号                                                                  当选
                                                     权的比例(%)
       关于增选尤洞察先生为第三届
       董事会非独立董事的议案
                                                     得票数占出席
议案                                                                  是否
               议案名称                  得票数             会议有效表决
序号                                                                  当选
                                                     权的比例(%)
       关于增选张征轶女士为第三届
       董事会独立董事的议案
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
                             同意                    反对            弃权
议案
              议案名称             比例                票  比例         票  比例
序号                         票数
                               (%)               数  (%)        数 (%)
        关于增选尤洞察先生为
                            ,717      000
        事的议案
        关于增选张征轶女士为
                            ,717      000
        的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
  括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
  东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、   律师见证情况
  律师:邵婷婷、汪奎
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格和召集
人资格均合法有效;表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。
  特此公告。
                    福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会

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