证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-066
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11
月 21 日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第十次会议，会议通知及相
关会议材料已于 2023 年 11 月 16 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。
本次会议由公司监事会主席牛慧恩女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案并形成如
下决议：
经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金用途事项是公司根据市场环境
变化及公司业务发展需要等因素而作出的审慎决策，有利于提高公司资金使用效
率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情
形，董事会审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。综上，监事
会同意公司本次变更部分募集资金用途事项。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
经审议，监事会认为：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货
相关业务审计从业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审
计工作的要求，监事会同意改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司监事会
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