证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2023-071
滨化集团股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2023
年 11 月 22 日以通讯表决方式召开，应出席会议的监事 6 名，实际出席会议的监事 6
名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的
规定。会议由监事会主席刘锋主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决
议如下：
一、审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
监事会认为：
（以下简称《指
导意见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下
简称《自律监管指引第 1 号》）等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股
计划的情形。
《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定。
及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股
计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务
资助的计划或安排。
规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本
次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
保持公司、股东、员工利益的高度一致，提高员工的积极性、凝聚力和公司竞争力，实
现公司的可持续发展。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事刘锋、闫进福、陈磊磊、孙凤美因参与本次员工持股计划，对本议案回避表
决。上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，故监
事会决定将本议案直接提交股东大会审议。
议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司第二期员工持
股计划（草案）》及其摘要。
二、审议通过了《公司第二期员工持股计划管理办法》。
监事会认为：《公司第二期员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》《证券
法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司
的实际情况，能够确保本次员工持股计划有效落实。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事刘锋、闫进福、陈磊磊、孙凤美因参与本次员工持股计划，对本议案回避表
决。上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，故监
事会决定将本议案直接提交股东大会审议。
议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司第二期员工持
股计划管理办法》。
特此公告。
滨化集团股份有限公司监事会
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