证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-064
宁波喜悦智行科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2023 年 11 月 22 日下午 14 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方
式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出，会议应出席
董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事
及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式一致通过以下议案：
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟
使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金行现金管理,择机购买满足安
全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额度有效期限为
股东大会审议通过之日起 12 个月内，以上资金额度可循环使用，并授权公司管
理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
经与会董事表决，审议通过该议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独
立意见。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过 人民币
理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
经与会董事表决，审议通过该议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独
立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公
司拟对《公司章程》及相关制度的部分条款进行修订。为保证后续工作的顺利开
展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修
订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、
补充《公司章程》条款
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章
程》《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》及相关制度全文。
公同意公司于 2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第二次
临时股东大会。
经与会董事表决，审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、备查文件
特此公告。
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