证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2023-059 号
中储发展股份有限公司
九届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中储发展股份有限公司九届十六次董事会会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子文
件方式发出，会议于 2023 年 11 月 22 日在北京以现场与通讯表决相结合的方式召开。
会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11
名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》，经履行招标程序后，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，2023 年度审计费用共计 270 万元（含
内部控制审计费用 70 万元）。该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临
该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。
二、审议通过了《关于向天津中储恒丰置业有限公司提供借款展期的议案》
天津中储恒丰置业有限公司为本公司持股 76%的联营企业（天津正荣荣泰置业发展
有限公司持股 14%，北京润置商业运营管理有限公司持股 10%）。为支持该公司项目建
设，三方股东按持股比例向该公司提供借款，其中：中储股份提供股东借款
基准利率并随国家贷款利率的调整而调整。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于提供财务资助展期的公告》（临
该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。
三、审议通过了《中储发展股份有限公司独立董事管理办法》
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，制定《中储发展股份有限
公司独立董事管理办法》，同时废止现行的《中储发展股份有限公司独立董事制度（2022
年 10 月修订）》。
《中储发展股份有限公司独立董事管理办法》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。
四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临
《公司章程（修订草案）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。
五、审议通过了《关于修订<中储发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》
鉴于《公司章程》修订了董事会职权相关条款，拟对《中储发展股份有限公司董
事会议事规则》第二条董事会行使的职权中第二十项进行同步修订。
《中储发展股份有限公司董事会议事规则（修订草案）》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。
六、审议通过了《关于修订<中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会
工作细则>的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，对公司《董事会审计与风
险管理委员会工作细则》做相应修订，修订后的《中储发展股份有限公司董事会审计
与风险管理委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。
七、审议通过了《关于修订<中储发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作
细则>的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，对公司《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》做相应修订，修订后的《中储发展股份有限公司董事会薪酬与考
核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。
八、审议通过了《关于修订<中储发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则>
的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，对公司《董事会提名委员
会工作细则》做相应修订，修订后的《中储发展股份有限公司董事会提名委员会工作
细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。
以上第一、二、四、五项议案，需提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议表决。
九、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司 2023 年第二次临时股东大会现场会议召开时间为 2023 年 12 月 8 日上午 9：
证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会
的通知》
（临 2023-063 号）。
该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。
特此公告。
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