证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-092
浙江华康药业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
于 2023 年 11 月 22 日以现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以通
讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董
事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于公司开展商品期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司开展期货、期权套期保值业务，交易品种仅限于与公司生产经营相
关的原材料，如玉米、玉米淀粉和甲醇。具体内容详见同日披露的《浙江华康药
业股份有限公司关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告》（2023-094）。
（二）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇
互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。具体内容详见同日披露的《浙
江华康药业股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（2023-095）。
（三）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票
回避表决情况：关联董事杜勇锐、郑晓阳回避表决。
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）确定的
首次授予 117 名激励对象中 1 人因个人原因自愿放弃拟获授的全部股票共计 15
万股，同意公司董事会根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划
拟首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，本次激励计划首次
授予的激励对象由 117 人调整为 116 人，首次授予的限制性股票数量由 630.00 万
股调整为 615.00 万股，预留授予的限制性股票数量由 50.00 万股调整为 65.00 万
股。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临时股东大
会审议通过的 2023 年限制性股票激励计划的内容一致。
具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于调整 2023 年限
制性股票激励计划相关事项的公告》（2023-096）。
（四）审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票
回避表决情况：关联董事杜勇锐、郑晓阳回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江华康药业股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的
授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予限制性股票
授予条件已成就，不存在不能授予限制性股票或者不得成为激励对象的情形，同
意确定本激励计划首次授予日为 2023 年 11 月 22 日，向 116 名激励对象授予限
制性股票共计 615.00 万股，授予价格为 12.58 元/股。
具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于向公司 2023 年
限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（2023-097）。
特此公告。
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