证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2023-140
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第十五次会议通知于2023年11月15日以书面、传真或电子邮件
等形式发出，会议于2023年11月21日以通讯表决的方式召开。本次会
议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席
会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程
序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）、审议通过《关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补
充协议（三）的议案》
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
同意公司、湖南顶立科技股份有限公司（以下简称“顶立科技”
）
等相关主体与国家产业投资基金有限责任公司、航证科创投资有限公
司、长沙工善二号投资合伙企业（有限合伙）签署《湖南顶立科技股
份有限公司增资协议之补充协议（三）
》。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见 2023 年 11 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
-1-
该议案的内容详见2023年11月23日刊登在《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司顶立科技签
署增资协议之补充协议（三）的公告》。
三、备查文件
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十三日
-2-
首页
微信公众号
证券之星APP
