证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2023-126 号
人福医药集团股份公司
第十届董事会第五十九次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第五十九次
会议于2023年11月22日（星期三）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2023
年11月16日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于为公司及子公司提供担保的议案
公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供担保的议
案》，2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2023年度预计担保额度的议案》，
在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：
克”）、武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称“九珑人福”）、武汉康乐药业股份
有限公司（以下简称“康乐药业”）单独或共同为公司向银行申请办理的综合授信提供连
带责任保证担保；
人福医药宜昌有限公司（以下简称“人福宜昌”）、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简
称“北京医疗”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。
具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：
被担保方最 已实际为其 股东大会授
担保 被担 担保金额
近一期资产 授信银行 期限 备注 提供的担保 权担保额度
方 保方 （万元）
负债率 余额（万元） (万元)
替换过往
武汉 人福 浙商银行股份有
普克 医药 限公司武汉分行
元授信
九珑
?10,000.00 ?10,000.00
人福 替换过往
人福 中国进出口银行 13 个
康乐 医药 湖北省分行 月
元授信 ?10,000.00 ?10,000.00
药业
中国银行股份有 替换过往
湖北 ①
人福
支行 元授信
湖北三峡农村商 替换过往
人福 人福 ②
医药 91.02% 业银行股份有限 1年 1,000 万元 ?1,000.00 ?4,000.00 ?100,000.00
宜昌
公司上上城支行 授信
替换过往
北京 南京银行股份有
医疗 限公司北京分行
授信
合计 ?53,000.00 / /
注：①股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福及其下属资产负债率低于 70%的全资或
控股子公司提供的最高担保额度为 280,000.00 万元；
②股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于 70%的全资或
控股子公司提供的最高担保额度为 100,000.00 万元。
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意
为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为公司及子
公司提供担保的公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二三年十一月二十三日
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