荣丰控股: 荣丰控股集团第十届董事会第二十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股公告编号：2023-069
荣丰控股集团股份有限公司
第十届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次
会议于 2023 年 11 月 22 日下午以通讯方式召开，会议通知已于当日上午以电话
方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长王征先生主
持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
第五次临时股东大会的议案》。
经综合评估及审慎考虑，公司拟对购买控股子公司少数股东股权方案进行调
整，同意取消原定于 2023 年 11 月 24 日召开的 2023 年第五次临时股东大会。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
取消召开 2023 年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-070）。
三、备查文件
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十二日

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