证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-051
南方电网综合能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届十四次董事会会
议于 2023 年 11 月 14 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 11 月 22
日 14:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以“现场+视频”方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了
会议，董事长李晓彤先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，参
与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股
份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度日常关联
交易预计的议案》
公司二届董事会审计与风险委员会第九次会议已于 2023 年 11 月 17 日审议
通过本议案。公司独立董事已对本议案发表事前认可意见和同意的独立意见。公
司保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见 2023 年 11 月 23 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》。
本议案的表决结果如下：
其子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
案回避表决。
《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能（集团）有限公司 2024
年度日常关联交易预计的议案》
司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度内部审计
工作计划的议案》
公司二届董事会审计与风险委员会第九次会议已于 2023 年 11 月 17 日审议
通过本议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书、总法
律顾问岗位聘任合同的议案》
公司二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议已于 2023 年 11 月 17 日审议
通过本议案。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作
细则>的议案》
为了进一步优化公司独立董事制度，提升独立董事履职能力，充分发挥独立
董事作用，根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9
号）、《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）等规定，结合公司
实际情况，对《南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则》进行修订。
具 体 内 容 详 见 2023 年 11 月 23 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司独立董
事工作细则》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会的议案》
具体内容详见 2023 年 11 月 23 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年晶体硅光伏
组件框架招标方案的议案》
根据公司及下属单位光伏类节能项目施工建设计划，拟框架招标采购
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司处分清单（2023 年
版）的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司责任追究管理
规定>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司设立德州分公司的
议案》
根据公司业务发展需要，同意在山东省德州市设立南方电网综合能源股份有
限公司德州分公司。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
相关事项的事前认可意见》；
相关事项的独立意见》；
次会议决议》；
次会议决议》。
特此公告。
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