证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-063
重庆川仪自动化股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五
届董事会第三十四次会议于 2023 年 11 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公
司会议室召开，会议通知及相关资料已于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式
发出。本次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，其中 5 名董事现场参
会，5 名董事以通讯表决方式参会，董事长（非独立董事）田善斌先生因公未
能亲自出席，委托非独立董事吴正国先生代为出席会议、行使表决权并签署相
关文件。经公司半数以上董事推举，本次董事会由董事吴正国先生主持。公司
部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）《关于修订公司章程的议案》
同意修订公司章程并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-064）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于修订川仪股份<股东大会议事规则>的议案》
同意修订公司《股东大会议事规则》并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份股东大会议事规则》（2023 年 11 月草案）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于修订川仪股份<董事会议事规则>的议案》
同意修订公司《董事会议事规则》并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份董事会议事规则》（2023 年 11 月草案）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《关于修订川仪股份<独立董事工作制度>的议案》
同意修订公司《独立董事工作制度》并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份独立董事工作制度》
。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）《关于修订川仪股份<董事会审计委员会实施细则>的议案》
同意修订后的公司《董事会审计委员会实施细则》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份董事会审计委员会实施细则》
。
（六）《关于修订川仪股份<董事会提名委员会实施细则>的议案》
同意修订后的公司《董事会提名委员会实施细则》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份董事会提名委员会实施细则》
。
（七）《关于修订川仪股份<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
同意修订后的公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
（八）《关于修订川仪股份<董事会向经理层授权管理办法>的议案》
同意修订后的公司《董事会向经理层授权管理办法》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份董事会向经理层授权管理办法》。
（九）《关于修订川仪股份<董事履职评价实施细则>的议案》
同意修订后的公司《董事履职评价实施细则》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）《关于修订川仪股份<关联交易制度>的议案》
同意修订公司《关联交易制度》并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份关联交易制度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）《关于修订川仪股份<募集资金使用管理制度>的议案》
同意修订后的公司《募集资金使用管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份募集资金使用管理制度》。
（十二）
《关于修订川仪股份<内部审计管理办法>的议案》
同意对原《内部审计制度》的部分条款进行修订，并将该制度更名为《内
部审计管理办法》
。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份内部审计管理办法》。
（十三）《关于修订川仪股份<对外担保管理制度>的议案》
同意对原《担保管理内部控制制度》的部分条款进行修订，并将该制度更
名为《对外担保管理制度》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份对外担保管理制度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
本次董事会部分议题需提交公司股东大会审议，公司董事会决定于 2023
年 12 月 8 日召开 2023 年第四次临时股东大会。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：
。
特此公告。
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