证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2023-062 号
中储发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 22 日召开九届十六
次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》进行如下修
订：
序号 原条款 修订后
式提请股东大会表决。 提请股东大会表决。
董事、监事候选人由公司董事会、监事会以及单 董事、监事候选人由公司董事会、监事会以及单独
独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东提 或者合并持有公司百分之三以上股份的股东提名。
名。 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发
独立董事候选人由公司董事会、监事会以及单独 行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选
或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股 人，并经股东大会选举决定。依法设立的投资者保
东提名。但独立董事的提名人在提名前应征得被 护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立
提名人的同意，且被提名人应就其本人与公司之 董事的权利。提名人不得提名与其存在利害关系的
间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公 人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切
开声明。公司将按规定办理独立董事提名的有关 人员作为独立董事候选人。独立董事的提名人在提
手续并履行相应的信息披露义务。 名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了
董事会、监事会或具有提名权的股东应当向股东 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、
大会提供候选董事（含独立董事）、监事的简历和 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，并对
基本情况。 其符合独立性和担任独立董事的其他条件发表意
见。被提名人应当就其符合独立性和担任独立董事
的其他条件作出公开声明。公司将按规定办理独立
董事提名的有关手续并履行相应的信息披露义务。
董事会、监事会或具有提名权的股东应当向股东大
会提供候选董事（含独立董事）、监事的简历和基本
情况。
件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具 担任上市公司董事的资格；
备担任上市公司董事的资格。 （二）符合本条规定的独立性要求；
（二）具备国家法规要求的独立性。 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 律法规和规则；
法律、行政法规、规章和规则。 （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法
（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独 律、会计或者经济等工作经验；
立董事职责所必需的工作经验。 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不
有下列情形之一的人员不得担任公司独立董事： 良记录；
（一）公司或其附属企业任职的人员及其直系亲 （六）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证
属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、 券交易所业务规则和公司章程规定的其他条件。
子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、
儿媳、女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹）； 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立
（二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一 董事：
以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、
亲属； 父母、子女、主要社会关系；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份百分之 （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一
五以的上股东单位或者在公司前五名股东单位任 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及
职的人员及其直系亲属； 其配偶、父母、子女；
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的 （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之
人员； 五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及
（五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、 其配偶、父母、子女；
咨询等服务的人员； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任
（六）中国证监会认定的其他人员。 职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各
自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重
大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职
的人员；
（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各
自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的
人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组
全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、
合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所
列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证
券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性
的其他人员。
前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制
人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理
机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的
企业。独立董事应当每年对独立性情况进行自查，
并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任
独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与
年度报告同时披露。
也不委托其他董事出席董事会会议，独立董事连 不委托其他董事出席董事会会议，独立董事连续两
续三次未能亲自出席董事会会议，视为不能履行 次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董
职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三
十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。
事。 中国证监会和上海证券交易所及公司有关独立董事
（一）为了充分发挥独立董事的作用，独立董事 的规定履职。
除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋
予董事的职权外，独立董事还具有以下特别职权：
高于三百万元或高于公司最近经审计净资产值的
百分之五的关联交易）应由独立董事事前认可；
独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独
立财务顾问报告，作为其判断的依据；
具体事项进行审计和咨询。
独立董事行使前款第 1 项至第 5 项职权，应当取
得全体独立董事的二分之一以上同意；行使前款
第 6 项职权，应当经全体独立董事同意。
第 1、2 项事项应由二分之一以上独立董事同意
后，方可提交董事会讨论。
如本条第一款所列提议未被采纳或上述职权不能
正常行使，公司应将有关情况予以披露。
法律、行政法规及中国证监会另有规定的，从其
规定。
（二）独立董事应当对公司下列重大事项发表独
立意见：
现有或新发生的总额高于三百万元或高于公司最
近经审计净资产值的百分之五的借款或其他资金
往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
计估计变更或重大会计差错更正；
所出具非标准无保留审计意见；
红方案；
并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、提供
财务资助、募集资金使用、股票及其衍生品种投
资等重大事项；
计划、员工持股计划、回购股份方案、公司关联
人以资抵债方案；
易；
的事项；
其他事项。
（三）独立董事应就上述事项发表以下几类意见
之一，同意；保留意见及其理由；反对意见及其
理由；无法发表意见及其障碍。
如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独
立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧
无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见
分别披露。
（四）独立董事享有与其他关联董事同等的知情
权。当二名或二名以上独立董事认为资料不充分
或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期
召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予
以采纳。
公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本
人应当至少保存五年。
（五）公司向独立董事提供履行职责所必需的工
作条件。独立董事发表的独立意见、提案及书面
说明应当公告的由公司董事会秘书负责办理相关
事宜。
（六）公司给予独立董事适当的津贴。津贴的标
准由董事会制定预案，股东大会审议通过后，在
年报中进行披露。除上述津贴外，独立董事不得
从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员
取得额外的、未予披露的其他利益。
理、薪酬与考核、审计与风险管理委员会、提名 例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人
委员会四个专门委员会。各专门委员会对董事会 士。公司董事会设立战略与投资管理委员会、薪酬
负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案 与考核委员会、审计与风险管理委员会、提名委员
应提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由 会四个专门委员会。各专门委员会对董事会负责，
董事组成，其中审计与风险管理委员会、提名委 依照本章程和董事会授权履行职责，提案应提交董
员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担 事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，
任召集人，审计与风险管理委员会的召集人为会 其中审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与
计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规 考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计
程，规范专门委员会的运作。此外，各专门委员 与风险管理委员会成员应当为不在公司担任高级管
会可聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公 理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任
司承担。 召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规
（一）战略与投资管理委员会主要职责： 范专门委员会的运作。此外，各专门委员会可聘请
建议； （一）战略与投资管理委员会主要职责：
联方交易等事项的提案并提交董事会审查决定； 议；
出建议； 方交易等事项的提案并提交董事会审查决定；
查； 建议；
（二）薪酬与考核委员会主要职责： 查；
围、职责及薪酬计划或方案，包括现金和股权激 （二）薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理
励计划等提案并提交董事会审查决定； 人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高
况并对其进行年度绩效考评； 事会提出建议：
的薪酬政策与方案，并对其执行情况进行监督； 2、制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激
（三）审计与风险管理委员会主要职责： 3、董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持
部财务审计机构； 4、法律、行政法规、中国证监会规定的其他事项。
部审计的协调； 全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委
审议公司风险管理、合规管理和法治建设规划方 制和风险合规管理及其有效性，下列事项应当经审
案；听取法治、风险专项报告，对风险管理制度 计与风险管理委员会全体成员过半数同意后，提交
及其执行情况进行定期检查和评估，并向董事会 董事会审议：
报告结果； 1、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
事项。 2、聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务
（四）提名委员会的主要职责： 所；
董事会秘书、总法律顾问等高级管理人员的选择 4、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计
标准和程序并提出建议； 估计变更或者重大会计差错更正；
董事会秘书、总法律顾问等高级管理人员的任命 6、法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规
提案并提交董事会审查决定； 定的其他事项。
两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，
可以召开临时会议。审计与风险管理委员会会议须
有三分之二以上成员出席方可举行。
（四）提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的
选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其
任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会
提出建议：
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳
的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及
未采纳的具体理由，并进行披露。
…… ……
(二十)批准公司法治建设、合规与风险管理规划、 (二十) 决定公司的法治建设、风险管理、内部控制、
重大风险与法律纠纷事件的管理解决方案、确定 合规管理重大事项；对公司风险管理、内部控制和
公司风险管理总体目标、风险偏好、风险承受度， 合规管理制度及其有效实施进行总体监控和评价；
批准法治、风险、合规管理组织机构设置及其职 ……
责方案；了解和掌握公司面临的各项重大风险及
其管理现状，做出有效控制风险的决策；
……
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
该议案尚需获得公司 2023 年第二次临时股东大会的批准。
特此公告。
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