证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2023-044
江苏迈信林航空科技股份有限公司
第三届监事会第四次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四
次临时会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议
通知已于 2023 年 11 月 16 日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席刘为
俊召集并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
全体监事以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《关于拟注销公司全资子公司蓝天机电的议案》
监事会认为：根据公司的发展规划以及子公司的实际运作情况，注销子公司
能够降低经营管理成本，提高整体管理效率及经营效益，提升公司经营质量。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》
（2023-042）
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
监事会认为：本次修订《公司章程》有利于进一步完善公司法人治理结构，
符合公司规范运作的要求和战略发展的长期需要。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于修订<公司章程>及部分内控制度的公
告》（2023-043）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订部分内控制度的议案》
监事会认为：本次修订部分内控制度是根据相关法律法规、规范性文件的规
定，能进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于修订<公司章程>及部分内控制度的公
告》（2023-043）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏迈信林航空科技股份有限公司监事会
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