乐山电力: 乐山电力股份有限公司第十届董事会第七次临时会议决议公告

证券代码：600644   证券简称：乐山电力     公告编号：临 2023-025
           乐山电力股份有限公司
       第十届董事会第七次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   乐山电力股份有限公司（简称“公司”
                   ）于 2023 年 11 月 17 日以电
子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第七次
临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第七次临时会议于 2023
年 11 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 10 名，实际
参与表决董事 10 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议审议并形成决议如下：
   一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公
司第十届董事会董事的议案》
            ；
   根据股东国网四川省电力公司《关于推荐乐山电力股份有限公司董
事、董事长人选的函》，推荐刘江为乐山电力股份有限公司第十届董事会
董事、董事长人选。
   本次董事会成员调整后，公司第十届董事会成员仍为 11 人，其中独
立董事人数为 4 人，非独立董事人数为 7 人。
   刘江任期与公司第十届董事会任期一致。
   董事候选人简历附后。
   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
   二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权公
司经营层开展独立储能项目前期工作的议案》
                   ；
   董事会授权公司经营层开展成都市龙泉驿大面片区 100MW/200MWh 磷
酸铁锂电池独立新型储能试点示范项目前期工作，包括但不限于：
   （一）开展前期工作，启动独立新型储能电站可研报告、接入电网
报告的编制及招标采购、签署与项目前期相关的协议等。
   （二）与成都经济技术开发区管理委员会磋商并签署相关协议。
  项目前期进展情况及时向董事会报告，待取得示范项目四川省能源
局国家新型储能试点示范项目指标后，根据《公司章程》规定履行决策
程序。
  三、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公
司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
                    。
  公司 2023 年第一次临时股东大会定于 2023 年 12 月 8 日召开。
  特此公告。
                         乐山电力股份有限公司董事会
董事候选人简历
  刘江,男,汉族, 1975 年 4 月生, 1998 年 7 月参加工作, 中共党员，
四川大学电力系统及自动化专业大学本科学历, 四川大学工商管理专业
硕士学位,高级工程师。
  历任国网成都供电公司总经理助理、办公室主任，国网都江堰市供
电公司党委书记、副总经理，国网天府新区供电公司副总经理，国网四
川省电力公司办公室（党委办公室、董事会办公室）副主任。2022 年 4
月至今，任国网乐山供电公司党委书记、副总经理。
  截至本公告日，刘江未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高
级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得
被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。