证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-055
常熟市国瑞科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的
通知》，经事后审查，因工作人员疏忽，公告第二节会议审议事项中及“附件 2：
更正前：二、会议审议事项
上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同
意 的 独 立 意 见 。 其 具 体 内 容 见 2023 年 11 月 22 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www/cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、议案编码
本次股东大会议案对应“议案编码”如下：
议 备注
案 该列打勾的
议案名称
编 栏目可以投
码 票
累积投票议案（采用等额选举）
非累积投票议案
附件2：
授权委托书
兹全权委托 ____________ 先生/女士代表本人/本单位出席常熟市国瑞
科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人
/本单位对本 次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
决权的后果均由本人/本单位承担。
委托人签字或盖章：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人身份证号：
本人/本单位对本次股东大会的议案表决如下：
议案编码 议案名称 同意 反对 弃权
累积投票议案（采用等额选举）
《关于选举高松青为公司非独立董事候选人
的议案》
《关于选举伍宏发为公司非独立董事候选人
的议案》
《关于选举叶兵为公司非职工代表监事候选
人的议案》
非累积投票议案
对于累积投票的议案，请在“同意”、
“反对”或“弃权”意向中填写表决
的票数（股份数）。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本
次股东大会结束。
委托人（盖章/签字）： _________________
受托人（签字） : _________________
委托日期：2023 年 月 日
更正后：二、会议审议事项
本次股东大会议案名称及对应议案编码如下：
备注
议案 该列打勾的
议案名称
编码 栏目可以投
票
累积投票议案（采用等额选举）
应选人数（2）
人
非累积投票议案
议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。其具体内容见2023年11月22日巨
潮资讯网(http://www/cninfo.com.cn)披露的相关公告。
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 ____________ 先生/女士代表本人/本单位出席常熟市国瑞
科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人
/本单位对本 次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
决权的后果均由本人/本单位承担。
委托人签字或盖章：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人身份证号：
本人/本单位对本次股东大会的议案表决如下：
议案编码 议案名称 同意 反对 弃权
累积投票议案（采用等额选举）
《关于选举高松青为公司非独立董事的议
案》
《关于选举伍宏发为公司非独立董事的议
案》
非累积投票议案
《关于选举叶兵为公司非职工代表监事的议
案》
对于累积投票的议案，请在“同意”、
“反对”或“弃权”意向中填写表决
的票数（股份数）。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本
次股东大会结束。
委托人（盖章/签字）： _________________
受托人（签字） : _________________
委托日期：2023年 月 日
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。对于上述更正给投资者带来的
不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
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