证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2023-034
吉林省集安益盛药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开情况
现场会议时间:2023年11月22日(星期三)下午14:30。
网络投票时间为:2023年11月22日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2023年11月22日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的
规定。
二、会议出席情况
占公司股份总数的0.0000%。
为1,012,683股,占公司股份总数的0.3060%。
律师事务所代表律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。
表决结果:同意 133,227,527 股,占出席会议具有表决权股份比例的 100%,
反对 0 股,弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所代表律师郑超、孙继乾见证了本次临时股东大会,并出
具了法律意见书,发表意见如下:
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十二日