证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-098
沧州明珠塑料股份有限公司
第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次（临
时）会议于 2023 年 11 月 19 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会
议议案，现场会议于 2023 年 11 月 22 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通讯
表决截止时间为 2023 年 11 月 22 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出
席董事九名，其中通讯表决董事四名，采用通讯表决的董事分别是魏若奇、冯颖、
梅丹、潘立雪。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和部分高级管理人
员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
合法有效。
本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
一、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
因业务发展及实际经营情况的需要，公司拟将注册地址变更为河北省沧州高
新区永济西路 77 号，并修订《公司章程》对应条款，该议案已经出席董事会会
议的三分之二以上董事审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》
详见 2023 年 11 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2023－099 号。《沧州
明珠塑料股份有限公司章程修正案》
《沧州明珠塑料股份有限公司章程（修订稿）》
详见 2023 年 11 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》
详见 2023 年 11 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2023－100 号。
特此公告。
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