证券代码：300630 证券简称：普利制药 公告编号：2023-132
债券代码：123099 债券简称：普利转债
海南普利制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件和电话的方式发出召开通知，会议于 2023
年 11 月 22 日在公司总部会议室以现场结合电话会议的方式召开。会议应到董事
主持。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，
本次会议合法有效。
二、会议审议情况
会议各项议案获得出席董事一致同意，形成以下决议：
（一）审议并通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象离职且公司业绩未到达
第三个解除限售期规定的解除限售条件，公司决定回购注销 2020 年限制性股票
激励计划激励对象对应持有的已获授但未解除限售的限制性股票 688,800 股，本
次回购注销已于 2023 年 11 月 16 日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完成注销登记，注销后，公司总股本减少 688,800 股，注册资本相应减少 688,800
元；此外，由于公司可转债正处于转股期内，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11
月 15 日，“普利转 债”累计转 股数为 12,686,414 股， 导致公司总 股本增加
综上股本变动情况，公司总股本由 436,352,407 股增加至 448,350,021 股，注
册资本相应由 436,352,407 元增加至 448,350,021 元。
同时，为进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件的规定，公司结合实际情况对《公司章程》部分条款做了相应调
整。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-133）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
修订后的全文详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（三）审议并通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》
修订后的全文详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会专门委员会实施细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（四）审议并通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条
“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司
对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、副总经理兼董事会秘书周
茂先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，选举独立董事樊德珠女士为
第四届董事会审计委员会委员，与独立董事潘磊先生（召集人）、陈亚东先生共
同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自第四届董事会第二十三次会议审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-135）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（五）审议并通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司拟定于 2023 年 12 月 8 日（星期
五）召开 2023 年第三次临时股东大会，审议相关事宜。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-136）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
（一）第四届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
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