证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-045
精进电动科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议通知于2023年11月17日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体董
事，会议于2023年11月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事
和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
会议审议并通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改<精进电动科技股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精
进电动科技股份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<精进电动科技股份有限公司募集资金管理制度>
的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《精进电动科技股份有限公司募集资金管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<精进电动科技股份有限公司独立董事工作规则>
的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精
进电动科技股份有限公司独立董事工作规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<精进电动科技股份有限公司内部审计制度>的
议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精
进电动科技股份有限公司内部审计制度》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
经审议，董事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职
业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，
客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘致同会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《精进电动科技股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》
（公告编号：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
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