证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-65
陕西省国际信托股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 11 月
月 22 日（星期三）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事 9 名，实际出席
会议董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
本议案全文和修改后的《公司章程》全文 详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第四次临时股东大会议案》（2023-67）。本
议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，待行业监管部门核准后生
效。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
董事会定于 2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:50 在公司 24 楼 2406 会议
室召开公司 2023 年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开。具体安排见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（2023-66）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
三、备查文件
特此公告。
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