证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 107
新疆天富能源股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事会
第四十二次会议于 2023 年 11 月 15 日以书面和电子邮件方式通知各
位董事，11 月 22 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董
事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 8 人，实际参与表
决董事 8 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审
议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行办理
金额不超过 4.28 亿元的并购贷款业务，贷款期限 5 年，利率 3.20%，
专项用于公司置换前期支付收购子公司新疆天富能源售电有限公司
（以下简称“售电公司”
）45.87%股权的自筹资金，并购服务费 700
万元。售电公司为共同还款人，追加售电公司 45.87%股权质押，由
控股股东新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
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