证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-062
辽宁能源煤电产业股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
辽宁能源煤电产业股份有限公司第十一届董事会第五次会
议于 2023 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董
事 9 名，实际到会董事 9 名。本次会议符合《公司法》、
《公司
章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过《2022 年度公司高级管理人员绩效考核报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
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