证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2023—064 号
浙江新安化工集团股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 22 日
以通讯表决的方式召开了第十一届董事会第七次会议。会议通知于 2023 年 11 月
合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于开立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监
管协议的议案》
同意公司在中国工商银行股份有限公司建德支行、中国银行股份有限公司建
德支行、中国农业银行股份有限公司建德支行、中国建设银行股份有限公司建德
支行四所银行设立本次募集资金银行专用账户，账户仅用于存储和管理本次募集
资金，不用于存放非募集资金或其他用途。
同时，授权董事长或管理层签署相关法律文件并办理与开户银行、保荐机构
签订募集资金监管协议等相关事宜。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于开立募集资金专用账户的公告》。
（二）审议通过了《关于增补公司董事的议案》
同意增补孔建安先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），任期
自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。独立董事就该议案
发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）发布的《新安股份独立董事工作制度》。
（四）审议通过了《关于修订<董事会专门委员会工作制度>部分条款的议案》
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）发布的《新安股份董事会专门委员会工作制度》。
（五）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于召开 2023 年第三次临时股东大会的
通知》。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
增补董事简历
孔建安先生，中国国籍，汉族，1973年4月出生，化学工程与工艺专业本科，
高级工程师。曾担任公司有机硅厂厂长助理、浙江新安迈图有机硅有限公司总经
理、公司总裁助理兼制造事业部总经理、公司副总裁等职务。现担任本公司副总
裁。
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