证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-048
龙岩高岭土股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日以通讯方
式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第二十六次会
议召开通知。会议于2023年11月22日以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，
实际参加表决董事7人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于公司出资参与盛龙矿业集团增资扩股项目的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“盛龙矿业集团”）于2023年11
月8日公告，其增资扩股项目于2023年11月8日至12月6日在洛阳市公共资源交易
中心挂牌。
盛龙矿业集团成立于2020年12月，注册资本13.98亿元，为河南省洛阳市市
属国企洛阳国晟投资控股集团有限公司控股子公司，法定代表人卢幼霞。盛龙矿
业集团主营业务为矿产资源（非煤矿山）开采、选矿、金属矿石销售、金属材料
销售等。
盛龙矿业集团本次增资扩股项目拟融资金额为不超过8亿元，用于其重点项
目建设、补充流动资金、偿还银行贷款等。截止2023年7月31日盛龙矿业集团合
并资产总额为45.84亿元（经审计），合并净资产为27.32亿元（经审计），100%
股权评估价值为39.66亿元，每股挂牌价格为3.05元。
公司董事会同意公司出资5,000万元自有资金参与盛龙矿业集团本次增资扩
股项目，并授权公司投资部根据《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司引进战略投资
者择优方案》制作相关投标文件参与该项目的投标，由盛龙矿业集团按照文件约
定的方式确认最终投资人。
公司将密切关注本次对外投资标的后续情况，根据进展情况履行信息披露义
务。
特此公告。
龙岩高岭土股份有限公司董事会
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