上海科泰电源股份有限公司
我们作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”
）的独
立董事，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
、《上市公司独立董事规则》
以及公司《独立董事工作制度》
、《公司章程》等相关法律法规、规章
制度的规定，对公司第五届董事会第二十次会议涉及的各项议案进行
了认真审查，现就本次会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人
提名的独立意见
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届
选举。经对公司第六届董事会 5 名非独立董事候选人的个人履历、工
作情况等资料的核查，我们认为：公司非独立董事候选人谢松峰先生、
许乃强先生、蔡行荣先生、马恩曦先生、周路来先生具备履行上市公
司非独立董事职责所需的工作经验，其任职资格符合非独立董事任职
要求，未发现其有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定不
得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定
为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；也未曾受到中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司董事会非独立董
事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序合法、合规，不
存在损害股东的合法利益，特别是中小股东合法利益的情形。
综上，我们一致同意提名上述人员为公司第六届董事会非独立董
事候选人，并同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提
名的独立意见
经对公司董事会 3 名独立董事候选人的个人履历、工作情况等资
料的核查，我们认为：公司独立董事候选人黄海林先生、赖卫东先生、
袁树民先生具备履行上市公司独立董事职责所需的工作经验、任职资
格。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。未发现 3 名独立董
事候选人有《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定不得担任独立董事的情形，不存在被中国证券监
督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；也未曾受
到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；未
持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，公司董事会独立董事候选人提
名均已征得被提名人本人同意，提名程序合法、合规，不存在损害股
东的合法利益，特别是中小股东合法利益的情形。
综上，我们一致同意提名上述人员为公司第六届董事会独立董事
候选人，在独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审
核无异议后，提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（此页无正文，为上海科泰电源股份有限公司独立董事对相关事项的
独立意见之签字页）
独立董事：
黄海林
赵蓉
赖卫东
上海科泰电源股份有限公司董事会
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