证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-088
广州越秀资本控股集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届监事会第五次会议通知于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方
式发出，会议于 2023 年 11 月 20 日在广州国际金融中心 63 楼公
司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
会议由监事会主席李红主持。本次会议的通知、召集和召开程序
符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
与会监事经审议表决，形成以下决议：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全
资子公司广州越秀资本制定超业绩奖励基金计划留存额度分
配方案的议案》
经审议，监事会认为：公司全资子公司广州越秀资本控股集
团有限公司制定的超业绩奖励基金计划留存额度分配方案符合
法律法规及公司《章程》等相关规定，有利于持续健全长效激励
机制，提升核心人才的稳定性和积极性，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
因此，监事会同意本议案。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2024
年度日常关联交易预计的议案》
本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2024
年度对外担保额度预计的议案》
本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变
更全资子公司越秀金融国际向关联方借款方案暨关联交易的
议案》
本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
以上全部议案的具体内容及 2023 年第五次临时股东大会的
通知详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司监事会
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