证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-030
上海科泰电源股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 11 月
十次会议，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知于
人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨少慰
先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工
代表监事候选人提名的议案》
根据公司法、
《公司章程》等规定，公司第六届监事会由 3 名监
事组成，其中职工代表监事 1 名。本届监事会提名刘雪慧女士、毛
周斌先生担任第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会
审议通过之日起三年。出席监事对上述人选逐个表决，情况如下：
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
本议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网上刊登的《关于监事会换届选举的公告》
（2023-032）。
该项议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式选
举。经股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选
举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。为确保监事会的
正常运行，在第六届监事会董事就任前，第五届监事会监事仍将按照
相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责。
二、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整
体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，公司根据《上市
公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023
年 8 月修订）
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作（2023 年修订）
》等法律法规、规范性文件的
最新规定，结合公司的实际情况，对《独立董事制度》进行了系统性
的梳理与修订。
此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《独立董事制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司监事会
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