证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-087
广州越秀资本控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第六次会议通知于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方
式发出，会议于 2023 年 11 月 20 日在广州国际金融中心 63 楼公
司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，
实际出席董事 11 人，其中独立董事刘中华、冯科及非独立董事
刘贻俊通讯参加。会议由董事长王恕慧主持。本次会议的通知、
召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
全资子公司广州越秀资本制定超业绩奖励基金计划留存额度
分配方案的议案》
因利益相关，董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。
为建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，公司全资
子公司广州越秀资本控股集团有限公司（以下简称“广州越秀资
本”）于 2017 年制定超业绩奖励基金计划，业绩考核期为 2018
年至 2022 年。2020 年完成“两进一出一重组”战略转型后，广州
越秀资本对该计划部分内容进行了修订，以优化考核指标。
广州越秀资本 2020 至 2022 年三个年度符合提取超业绩奖
励的条件，相应考核及提取发放已经公司董事会审议通过。为持
续健全长效激励机制，提升核心人才的稳定性和积极性，公司制
定广州越秀资本超业绩奖励基金计划留存额度的分配方案，拟于
审议通过后按照相关规则处理。前述留存额度已在公司过往年度
经审计的财务数据中计提，不会对公司过去及当期财务状况和经
营成果产生重大影响。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）发布的相关
公告。
二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
修订<独立董事工作制度>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》
《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及公司《章程》
，
结合当前经营管理实际情况，公司对《独立董事工作制度》予以
修订，制度全文详见公司同日发布在巨潮资讯网的相关公告。
三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平、刘贻俊回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年
度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2023-089）
。
独立董事对该项议案发表了事前认可意见及明确同意的独
立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年
度对外担保额度预计的公告》
（公告编号：2023-090）
。
本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》
关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及控
股子公司拟发行债券及资产证券化产品的公告》（公告编号：
。
本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
变更全资子公司越秀金融国际向关联方借款方案暨关联交易
的议案》
关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更全
资子公司越秀金融国际向关联方借款方案暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-092）
。
独立董事对该项议案发表了事前认可意见及明确同意的独
立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
申请 2024 年度综合授信额度的议案》
为满足经营及拓宽融资渠道的需要，同意公司向银行、信托
等融资机构申请综合授信额度不超过等值人民币 170 亿元，用于
办理包括但不限于流动资金借款、内保直贷、法人账户透支、信
托融资、融资租赁借款等合法合规业务。
同意授权董事长代表公司在上述综合授信额度内根据实际
经营情况需求签署上述授信业务项下相关文件，综合授信额度范
围内的单笔融资由董事长负责审批。授权期限自 2024 年 1 月 1
日至 2024 年 12 月 31 日。
八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 12 月 7 日（星期四）以现场投票与网络投
票相结合的方式召开 2023 年第五次临时股东大会。会议通知详
见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第五次临时
股东大会的通知》
（公告编号：2023-093）
。
特此公告。
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