证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-029
上海科泰电源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 11 月
了第五届董事会第二十次会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通
知时限，会议通知于 2023 年 11 月 16 日以邮件形式送达了全体董事，
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次
董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成
决议如下：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立
董事候选人提名的议案》
根据《公司法》
、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委
员会审核，提名谢松峰先生、许乃强先生、蔡行荣先生、马恩曦先生、
周路来先生为第六届董事会非独立董事候选人，以上五人将与另外三
名独立董事共同组成第六届董事会，任期自股东大会选举通过之日起
三年。
出席董事对上述人选逐个表决，情况如下：
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案及独立董事意见的具体内容详见公司于同日在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于董事会换届选举的公
告》（2023-031）、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。为
确保董事会的正常运行，在第六届董事会董事就任前，第五届董事会
董事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董
事候选人提名的议案》
根据《公司法》
、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委
员会审核，提名黄海林先生、赖卫东先生、袁树民先生为第六届董事
会独立董事候选人，以上三人将与另外五名非独立董事共同组成第六
届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。
出席董事对上述人选逐个表决，情况如下：
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案及独立董事意见的具体内容详见公司于同日在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于董事会换届选举的公
告》（2023-031）、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
上述独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请
股东大会审议，并采用累积投票制选举。为确保董事会的正常运行，
在第六届董事会董事就任前，第五届董事会董事仍将按照相关法律法
规和《公司章程》的相关规定继续履行职责。
三、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整
体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，公司根据《上市
公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023
年 8 月修订）
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作（2023 年修订）
》等法律法规、规范性文件的
最新规定，结合公司的实际情况，对《独立董事制度》进行了系统性
的梳理与修订。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《独立董事制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》
公司拟定于 2023 年 12 月 8 日（周五）在公司六楼大会议室召开
公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决与
网络投票相结合的方式进行。
会议主要议题为：
；
选人提名的议案》；
人提名的议案》；
事候选人提名的议案》。
股东大会通知的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2023 年第一次临时股东
大会的通知公告》（2023-033）。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告
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