证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2023-096
转债代码：111001 转债简称:山玻转债
山东玻纤集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十次会议于
的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期将于 2023 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》《公
司章程》的相关规定，董事会进行换届。公司董事会提名委员会对符合条件的董
事候选人进行了任职资格审查，现提名张善俊先生、朱波先生、高峻先生、朱辉
女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）和相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份
有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-098）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审
议。
表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期将于 2023 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》《公
司章程》的相关规定，董事会进行换届。公司董事会提名委员会对符合条件的董
事候选人进行了任职资格审查，现提名刘长雷先生、王贺先生、安起光先生为公
司第四届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-098）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审
议。
表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现任董事在新一
届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。
三、审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与考核
管理制度领取薪酬，非独立董事人员不再另行领取董事津贴。独立董事津贴为人
民币 80,000 元/年（含税），津贴按月发放（党政领导干部在企业兼职有规定的
按相关规定执行）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审
议。
表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
四、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
公司的年报审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 10 年为公
司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，拟聘任立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。具体内容
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和相关信息披露媒体披
露的《山东玻纤集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审
议。
表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
五、审议通过《关于制定<山东玻纤集团股份有限公司会计师事务所选聘制
度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和相关信
息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
六、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 12 月 7 日下午 14：00 在公司办公楼第一会议室召开 2023
年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和相关信
息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2023-101）。
表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
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