昆仑万维: 关于召开2023年第六次临时股东大会通知的公告

证券之星 2023-11-22 00:00:00
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   证券代码:300418            证券简称:昆仑万维             公告编号:2023-109
                      昆仑万维科技股份有限公司
            关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
 陈述或重大遗漏。
   昆仑万维科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议审议通过了《关
于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
一、会议召开的基本情况
规章、规范性文件和公司章程的规定。
   (1)现场会议时间:2023 年 12 月 7 日下午 14:00
   (2)网络投票时间:2023 年 12 月 7 日,其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2023 年 12 月 7 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统投
票的具体时间为 2023 年 12 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
   公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称“ 深 交 所 ” ) 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台,公司 A 股股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投票、网络投票中
的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
  (1)截止股权登记日深交所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东;
  (2)公司董事、监事和高级管理人员;
  (3)公司聘请的见证律师;
  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、本次股东大会拟审议事项
                                             备注
 提案编码                提案名称
                                        该列打勾的栏目可以投票
         《关于转让控股子公司北京绿钒股权及债权暨关联交易的议
         案》
  上述相关议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见中国证监会指定
信息披露网站的相关公告及文件。
三、会议登记方法
人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。
业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的
身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡
办理登记。
件 2),以便登记确认。传真在 2023 年 12 月 6 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄:昆仑
万维科技股份有限公司,证券部(收)。邮编:100005(信封请注明“股东大会”字样)。公
司不接受电话登记。
达公司的时间为准。
  联系地址:北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座证券部。
  联系人:刘娟
  电话:(010)65210366 传真:(010)65210399
  邮编:100005
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格
式详见附件 1)
  五、备查文件
  特此公告。
                                      昆仑万维科技股份有限公司董事会
                                          二零二三年十一月二十一日
附件 1:
                  参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   (1)提案设置
                                                       备注
  提案编码                   提案名称
                                                该列打勾的栏目可以投票
          《关于转让控股子公司北京绿钒股权及债权暨关联交易的议
          案》
   (2)填报表决意见或选举票数。
   对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:参会股东登记表
               昆仑万维科技股份有限公司
姓名/公司名称:           身份证号码/营业执照号码:
股东账号:              持股数量:
联系电话:              电子邮件:
联系地址:              邮政编码:
是否本人参会             备注
注:本表复印有效
附件 3:授权委托书
                   昆仑万维科技股份有限公司
  兹授权___________先生(女士)代表本人(本单位)出席昆仑万维科技股份有限公司2023
年第六次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票,
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
  本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下:
                                 备注          表决意见
提案编码               提案名称        该列打勾的栏
                                        同意    反对    弃权
                               目可以投票
        《关于转让控股子公司北京绿钒股权及债权暨
        关联交易的议案》
 说明     请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。
  委托股东名称:
  《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:
  委托人持股数额:
  委托人账户号码:
  受托人签名:
  受托人《居民身份证》号码:
  委托日期:                   有效期限:
  注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代
表人需签字。

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