股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-158
福建万辰生物科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
五次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监
事会会议通知于 2023 年 11 月 18 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发
出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席
陈毅勇主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以
及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
审议通过《关于公司为子公司向供应商出具担保函暨提供担保的议案》
监事会认为，公司为子公司南京万兴商业管理有限公司、南京万好供应链
管理有限公司、南京万优供应链管理有限公司、南京万昌供应链管理有限公司
向供应商出具担保函暨提供担保有助于进一步满足各子公司在采购业务发展的
资金需求，上述担保对象为公司的子公司，公司能够对其经营进行有效管控，
财务风险属于可控范围内，不会影响公司的正常生产经营，其他股东未提供同
比例担保、被担保人未提供反担保，不存在损害公司及全体股东的利益。因
此，监事会同意公司为子公司向供应商出具担保函暨提供担保的议案，并提交
公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为
子公司向供应商出具担保函暨提供担保的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
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