证券代码:603185 证券简称:弘元绿能 公告编号:2023-115
弘元绿色能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
弘元绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会
议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场加通讯方式召开,会议通知及相关
资料于 2023 年 11 月 20 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事
会由董事长杨建良先生主持,应参加会议董事 7 人,实际参加会议董事 7 人,公
司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《弘元绿色能源股份
有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金规模的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等法律法规及其他规范性文件要求,公司第四届董事会第二
次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度非公开
发行股票方案的议案》。结合公司的实际情况,董事会根据 2023 年第一次临时
股东大会的授权,公司拟将向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 581,900.00 万元(含
以及“补充流动资金项目”,具体投入如下:
单位:万元
序号 项目 总投资额 本次募集资金投入
总投资 633,867.94 581,900.00
在本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要并结合市场情况使
用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。在募
集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金
额,不足部分由公司以自筹资金解决。
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 270,000.00 万元(含
具体投入如下:
单位:万元
序号 项目 总投资额 本次募集资金投入
总投资 471,967.94 270,000.00
在本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要并结合市场情况使
用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。在募
集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金
额,不足部分由公司以自筹资金解决。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
为保证公司本次向特定对象发行股票事项的顺利进行,董事会同意在本次向
特定对象发行股票发行过程中,如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达
到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%,授权公司董事长经与主承销商协商一
致,可以在不低于发行底价的前提下,对簿记建档形成的发行价格进行调整,直
至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%;如果有效申购
不足,可以启动追加认购程序。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会决议授权,本议案无需提交公司股东
大会审议。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
相关事项的独立意见》。
特此公告。
弘元绿色能源股份有限公司
董 事 会