证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-099
超讯通信股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于
通知于 2023 年 11 月 20 日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主
持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会
议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关
规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签订全国行业总代理商合作协议的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会
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