证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2023-099
转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四
次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会
议由董事长姚成志先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会
议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、
《董事会议事规
则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第
二个行权/解除限售条件及预留授予第一个行权/解除限售条件成就的议案》
公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权/解除限
售条件及预留授予第一个行权/解除限售条件均已成就，且符合《上市公司股权
激励管理办法》及《宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股
票激励计划》等的相关规定。
董事会同意公司按照《宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限
制性股票激励计划》相关规定，在等待期/限售期届满后，为符合条件的首次/
预留授予激励对象办理 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期
权第二个/预留授予期权第一个行权期行权及首次授予限制性股票第二个/预留
授予限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关事宜。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关
于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权/解除限售条件
及预留授予第一个行权/解除限售条件成就的公告》，公告编号：2023-101。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
董事曹倩女士、应高峰先生、姚芳女士作为本次股权激励对象，对本议案回
避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
