证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-059
山东新能泰山发电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
关于召开公司第十届董事会第四次会议的通知。
李晓先生，独立董事刘朝安先生、张骁先生以通讯方式出席本次会议
并参加表决。
理人员列席了会议。
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议批准了《关于选举董事长的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
同意选举张彤先生为公司董事长，任期自本次董事会审议批准
之日起至第十届董事会届满之日止。张彤先生的简历详见附件。
（二）审议批准了《关于补选第十届董事会专业委员会委员的议
案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
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公司董事会补选张彤先生为公司第十届董事会战略与投资委员
会委员，任主任委员，任期自本次董事会审议批准之日起至第十届董
事会届满之日止。
补选完成后，公司第十届董事会专业委员会委员情况如下：
管健先生、孙黎明先生、刘朝安先生、温素彬先生为委员。
丛女士为副主任委员，程德俊先生为委员。
杨汉彦先生为副主任委员，张骁先生为委员。
先生为副主任委员，张骁先生为委员。
（三）审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》
；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司关联交易制度》
。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
（四）审议批准了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司重大信息内部报告制度》。
三、备查文件
次会议决议；
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
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附件：张彤先生简历
张彤，男，1970 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生，正高级经
济师，曾任华能内蒙古发电公司财务部副经理，内蒙古电力（集团）
有限责任公司证券部和内蒙华电董事会秘书授权代表，内蒙古蒙电华
能热电股份有限公司董事会秘书，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
副总经理兼总会计师、党委委员，华能能源交通产业控股有限公司证
券与股权管理部副经理、经理，山东新能泰山发电股份有限公司董事、
总经理、党委副书记，现任华能能源交通产业控股有限公司党委委员、
副总经理、总法律顾问、首席合规官，本公司董事长。
张彤先生在公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司任党
委委员、副总经理、总法律顾问、首席合规官，未持有公司股票，与
公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在被市场禁入或
被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，
不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易
所其他相关规定等要求的任职资格。
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