股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-068
金风科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金风科技”）于2023
年11月11日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年11月20日在北京
金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合的方式
召开第八届董事会第十七次会议，会议应到董事九名，实到董事九名，
其中，现场出席七名，董事曹志刚先生因工作原因未能出席，委托董
事刘日新先生代为出席并行使表决权，独立董事曾宪芬先生因工作原
因未能出席，委托独立董事杨剑萍女士代为出席并行使表决权，会议
由董事长武钢先生主持。公司监事、高管列席了本次会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于宁波澳升股权投资有限公司与河南国有资本
运营集团私募基金管理有限公司设立合伙企业的议案》
；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（https://www.hkexnews.hk），详见《关于全资子公司宁波澳升与河南
国有资本运营集团私募基金管理有限公司设立合伙企业的公告》
（编
号：2023-069）。
二、审议通过《关于布局广西北海海上风电产业基地的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（https://www.hkexnews.hk），详见《关于布局广西北海海上风电产业
基地的公告》
（编号：2023-070）。
三、审议通过《关于金风科技 2023 年度审计报酬的议案》。
同意公司向德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及德勤•关
黄陈方会计师行支付 2023 年财务报告审计报酬人民币 860 万元，内
部控制审计报酬人民币 75 万元，2023 年半年报审阅报酬人民币 210
万元，共计人民币 1,145 万元。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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