证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2023-046
中国化学工程股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十三次会议通知于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件发送。
会议于 2023 年 11 月 21 日以通讯会议的方式召开，应出席董事
本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、
董事会议事规则的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于将化三院所持东华科技股票无偿划转至中国
化学并对化三院进行吸收合并有关事项的议案》
同意将公司全资子公司化学工业第三设计院有限公司（以下
简称“化三院”
）所持东华工程科技股份有限公司（以下简称“东
华科技”）全部股票无偿划转至公司。划转完成后，公司将成为
东华科技的控股股东，持有东华科技 333,318,144 股股份（持股
比例 47.07%）
。其后，由公司全资子公司中化学资产管理有限公
司对化三院进行吸收合并，并按规定对化三院开展专项审计和资
产评估等工作。
表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于集团公司转让华旭国际融资租赁有限公司 50%
股权暨关联交易的议案》
戴和根先生、文岗先生作为关联董事回避表决。
表决结果：通过。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二○二三年十一月二十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
