股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-157
福建万辰生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
五次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董
事会会议通知于 2023 年 11 月 18 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发
出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健
坤主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福
建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司为子公司向供应商出具担保函暨提供担保的议案》
董事会认为，本次担保可进一步解决各子公司南京万兴商业管理有限公司、
南京万好供应链管理有限公司、南京万优供应链管理有限公司、南京万昌供应链
管理有限公司在与供应商采购产品过程中对资金的增量需求，符合各子公司业务
发展的实际需要，有助于进一步提升公司资金使用效率和灵活度并降低资金使用
成本等。本次被担保人均为公司子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其
经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次其他股东未提供
同比例担保、被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为
子公司向供应商出具担保函暨提供担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核
查意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
鉴于公司已完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
本由人民币 153,500,000.00 元变更为人民币 154,694,132.00 元；公司总股本由
司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。董事会提请公司
股东大会授权董事会及其授权人员办理后续相应变更登记、 章程备案等相关事
宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司治理准则》
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订。
具体情况如下：
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述具体制度内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第十二次临时股东大会的议案》
根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2023 年 12 月 7
日召开 2023 年第十二次临时股东大会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第十二次临时股东大会的
通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
供应商出具担保函暨提供担保的核查意见。
特此公告。
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