证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-049
常熟市国瑞科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2023 年 11 月 16 日以
电话及电子邮件方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第十二次会 议的通
知。本次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由徐碧祥先生主持。本次会议的召集、
召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经审议，会议同意提名叶兵先生为公司第四届监事会非职工代表监事侯选人。
叶兵先生的监事任期为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起
至本届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
为进一步完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的
权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的
外部环境，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、
监事、高级管理人员购买责任险。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购
买公司董监高责任险的公告》。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。由于本议案
内容与全体监事均有关联，全体监事采取了回避表决，本议案直接提交公司股
东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
常熟市国瑞科技股份有限公司监事会
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