证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-093
四川安宁铁钛股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
方式通知全体监事。
议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
经审议，同意公司与关联方攀枝花东方钛业有限公司2024年度发生日常关联
交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币2.38亿元（不含税）。本次预计的
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的公告》。
的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资
金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效
率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，监事会同意对“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”结项并将节余募集资
金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议通过后实施。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司监事会
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