股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-090
深圳王子新材料股份有限公司
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2023 年 11 月 17
日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第十五次会议通知。
会议于 2023 年 11 月 21 日上午 11 时 00 分以现场及通讯表决方式召开，应参加
表决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为为任兰洞、李智、匡光辉，符合《公司法》
等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议
做出了如下决议：
一、审议通过关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
经审议，与会监事一致认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022
年度审计过程中严格按照《企业会计准则》《中国注册会计师审计准则》等有关
法律法规、规范性文件的规定执行审计工作，了解公司内部控制的建立健全和实
施情况，较好地完成了公司 2022 年度财务报告审计工作，出具的审计报告能客
观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司监事会同意续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。
二、备查文件
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司监事会
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