证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-092
四川安宁铁钛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式通知全体董事。
事刘玉强、独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。
议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事张宇因在交易对方任董
事回避表决，表决结果为通过。
经审议，同意公司与关联方攀枝花东方钛业有限公司2024年度发生日常关联
交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币2.38亿元（不含税）。本次预计的
独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，与本公告同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的公告》。
的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
同意公司对“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”结项并将节余募集资金永久补
充流动资金。本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事已发表同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。上述意见
均与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
同意公司于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
