证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2023-107
广东凯普生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
会议于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知。本次会议于
区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，会议由董事长管乔中先生主持，公司监事、高级管理人员
列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及
《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
制度文件详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露
的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
制度文件详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，同意公司
对第五届董事会审计委员会成员构成进行相应调整。公司董事、总经理王建瑜女士
不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。经公司董事长管乔中先生提名，董事
会同意选举副董事长黄伟雄先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次调整后，公司第五届董事会
审计委员会成员为：陈英实先生（主任委员）、杨春学先生、黄伟雄先生。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
公司定于 2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第三次临时股东大会，详见公司同日
刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的
《广东凯普生物科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-109）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十二日
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